(資料圖)

利用數字錢包取現過百萬，福州首起數字錢包“洗錢一條龍”被斬斷。

近日，福州市公安局對湖派出所依托警銀聯席聯動工作機制：在“e體+”智慧賦能體系的支撐下，于5月31日下午，在倉山區上山路某銀行門口，抓獲三名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的嫌疑人。

據福州市公安局對湖派出所民警介紹，銀行通過查流水、查監控發現，有固定的三四個人在ATM機使用大量數字錢包進行取現，3天取了過百萬元。

根據銀行的線索，對湖派出所迅速展開調查。查明該團伙錢的來歷是網絡上違法犯罪活動的資金，比如電信詐騙、網絡賭博等。

原來，2023年4月，犯罪嫌疑人張某從其上家林某處了解到，使用數字錢包將詐騙資金取現后可以牟利。于是，張某伙同另外兩人，協助境外詐騙團伙在境內取現，并非法轉移出境。

2023年5月期間，犯罪嫌疑人張某等人使用上家提供的數十個數字錢包在福州取現一百萬余元，非法獲利4萬余元。目前，三名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（極目新聞綜合《第一幫幫團》欄目）

關鍵詞：