華麗家族股份有限公司          2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

(相關(guān)資料圖)

             華麗家族股份有限公司

             二〇二三年七月十七日

華麗家族股份有限公司               2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                會(huì)議議程

一、 會(huì)議時(shí)間：

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月17日   13點(diǎn)30分

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所相關(guān)規(guī)定

二、 會(huì)議地點(diǎn)：上海市松江區(qū)石湖蕩鎮(zhèn)三新公路207號(hào)會(huì)議室

三、 主持人：董事長(zhǎng)王偉林

四、 宣布大會(huì)參加人數(shù)、代表股數(shù)、會(huì)議召開、介紹會(huì)議出席人員、

  介紹律師事務(wù)所見證律師

五、 股東審議以下議案：

     性擔(dān)保的議案》

     融資相關(guān)事項(xiàng)的議案》

六、 統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果

七、 會(huì)議閉幕

                           華麗家族股份有限公司

                           二〇二三年七月十七日

華麗家族股份有限公司                   2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案一

             審議《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

各位股東：

  現(xiàn)將《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》提交如下，請(qǐng)予以審議：

  經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年年度審計(jì)報(bào)告》確

認(rèn)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為76,479,581.17元，母公司累計(jì)

可分配利潤(rùn)1,461,927,263.95元。為保障公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)資金需求及未來可持續(xù)發(fā)

展的需要，公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東予以審

議。

華麗家族股份有限公司                2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案二

        審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

各位股東：

  鑒于中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高效、客觀地為公司 2022 年度

提供財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)，擬續(xù)聘中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司

幣 75 萬元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為 25 萬元。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東予以審

議。

華麗家族股份有限公司                    2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案三

             審議《關(guān)于2023年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》

各位股東：

  為滿足 2023 年度公司經(jīng)營(yíng)需要，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過

了 2023 年度擔(dān)保計(jì)劃，在 2022 年 12 月 31 日擔(dān)保余額基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)對(duì)公司及控

股子公司凈增加擔(dān)保額度人民幣 15 億元。具體內(nèi)容如下：

上述擔(dān)保還包含以下情形：

  （1）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；

  （2）公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 50%以后

提供的任何擔(dān)保；

  （3）公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%以后

提供的任何擔(dān)保；

  （4）按照擔(dān)保金額連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資

產(chǎn) 30%的擔(dān)保。

與金融機(jī)構(gòu)等協(xié)商擔(dān)保事宜，具體擔(dān)保種類、方式、金額、期限等以實(shí)際簽署的

相關(guān)文件為準(zhǔn)。

于簽署、更改相關(guān)協(xié)議或辦理與本擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的一切其他手續(xù)；授權(quán)管理層在

資產(chǎn)負(fù)債率低于 70%的被擔(dān)保主體（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍的

子公司）之間進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑。

過之日起至公司 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止。

  公司及各子公司的具體擔(dān)保額度如下：

華麗家族股份有限公司                               2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                             單位：萬元           幣種：人民幣

                                     截至

                        公 截至 2022

                        司 年 12 月 31               本次新增擔(dān)

     擔(dān)保方         被擔(dān)保方                12 月

                        性 日資產(chǎn)負(fù)                     保額度

                        質(zhì)   債率

                                    保余額

  公司及公司子     蘇州地福房地

                        全

  公司         產(chǎn)開發(fā)有限公         27.22%            0      25,000

                        資

             司

             蘇州華麗家族

                        全

             置業(yè)投資有限         61.62%                   25,000

                        資                     0

             公司

             遵義華麗家族     全

             置業(yè)有限公司     資   30.80%

  合計(jì)         -          -            -        -     150,000

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為 0 萬元（不

含子公司為購(gòu)房者提供商品房抵押貸款階段性擔(dān)保）。截至股東大會(huì)召開之日，

公司無逾期擔(dān)保情況。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東予以審

議。

華麗家族股份有限公司                 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案四

        審議《關(guān)于公司子公司為購(gòu)房客戶金融機(jī)構(gòu)按揭貸款

              提供階段性擔(dān)保的議案》

各位股東：

  華麗家族股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司蘇州華麗家族置業(yè)投資

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州華麗”

              ）、蘇州地福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇

州地福”）目前負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)太湖上景花園項(xiàng)目，建設(shè)項(xiàng)目為自住型商品房等房

屋建設(shè)；公司子公司遵義華麗家族置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“遵義華麗”）目前

負(fù)責(zé)遵義市 2019-紅-06 號(hào)地塊（以下簡(jiǎn)稱“遵義華麗家族項(xiàng)目”）的開發(fā)，建設(shè)

項(xiàng)目為居住兼商業(yè)。

  根據(jù)金融機(jī)構(gòu)住房貸款政策和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，為加快蘇州太湖

上景花園項(xiàng)目及遵義華麗家族項(xiàng)目的房屋建筑銷售及為購(gòu)房客戶提供便利，公司

子公司蘇州華麗、蘇州地福、遵義華麗擬為購(gòu)買相關(guān)房屋的按揭貸款客戶提供階

段性連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保余額不超過人民幣 15 億元。擔(dān)保責(zé)任期間從金融

機(jī)構(gòu)與購(gòu)房人辦妥正式抵押登記起至購(gòu)房者取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證并辦妥以貸款人為

抵押權(quán)人的抵押登記手續(xù)之日止。

  一、被擔(dān)保對(duì)象基本情況

  被擔(dān)保人為購(gòu)買太湖上景花園項(xiàng)目及遵義華麗家族項(xiàng)目商品房的按揭貸款

客戶。

  二、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

房者取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證并辦妥以貸款人為抵押權(quán)人的抵押登記手續(xù)之日止。

  三、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司為購(gòu)房者提供商品房抵押貸款

階段性擔(dān)保 497.60 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 0.13%。截至目前，公

司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東予以審

議。

華麗家族股份有限公司                 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

議案五

             審議《關(guān)于公司及下屬子公司進(jìn)行融資并

             授權(quán)公司管理層辦理融資相關(guān)事項(xiàng)的議案》

各位股東：

  根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的規(guī)劃，為滿足公司及下屬公司日常經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)

同意并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司及下屬子公司自 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議

通過之日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開之日止，新增總額不超過人民幣 20 億元

的融資額度。融資主體范圍包括公司及全資、控股子公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)

的其他主體；融資方式包括但不限于金融機(jī)構(gòu)貸款、信托融資等方式。

  董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在此次新增的融資額度、融資方式、授

權(quán)期限內(nèi)決定公司及全資、控股子公司及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他主體具體融

資行為及為融資而作的抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保行為。

  本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東予以審

議。

查看原文公告

關(guān)鍵詞：