?????證券代碼：300848???????????證券簡稱：美瑞新材?????????????????????公告編號：2023-023

???????????????????????美瑞新材料股份有限公司

【資料圖】

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

???一、日常關聯交易基本情況

???（1）根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及控股子公司預計?2023?年度將與關聯

方上海玖點物流技術有限公司（以下簡稱“玖點物流”）發生日常關聯交易不超過?660.21?萬

元（含稅）。公司?2022?年度實際發生的日常關聯交易總金額為?345.98?萬元（含稅）。

???（2）2023?年?4?月?22?日，公司召開第三屆董事會第九次會議，以?6?票贊成、0?票反對、

聯交易預計的議案》，其中關聯董事劉滬光先生回避表決，獨立董事對此議案發表了事前認

可意見和同意的獨立意見。

???（3）根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《公司章程》、《關聯交易決策

制度》的相關規定，本次關聯交易計劃無需提交公司股東大會審議。

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?關聯交易類???????關聯交易?關聯交易定價???????????????????????????????????截至披露日?上年發生金

????????關聯方???????????????????????????????????預計金額

???別??????????內容?????原則????????????????????????????????????已發生金額???額

?向關聯方采?????????????參照市場價格

???????玖點物流??模壓托盤??????????????????????????????660.21????????146.88??????345.98

??購商品???????????????公允定價

??注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????????????????????????????????????實際發生額?實際發生額

關聯交易??????????????關聯交?????實際發??????預計金

??????????關聯方??????????????????????????占同類業務?與預計金額????????????????????披露日期及索引

?類別???????????????易內容?????生金額???????額

???????????????????????????????????????比例（％）?差異（%）

???????????????????????????????????????????????????????????????????巨潮資訊網：

向關聯方

?????????玖點物流?模壓托盤????????345.98???418.91???99.75%??????-17.41%???《2022?年度日常關

采購商品

???????????????????????????????????????????????????????????????????聯交易預計的公

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????????????????????????????????????????????????????????????告》（公告編號：

???注：上表中交易金額均為含增值稅金額。

???二、關聯方介紹和關聯關系

???公司名稱：上海玖點物流技術有限公司

???（1）法定代表人：劉滬光

???（2）注冊資本：1,000?萬元人民幣

???（3）經營范圍：第三方物流服務，從事物流技術、網絡技術領域內的技術開發、技術咨

???詢、技術服務、技術轉讓，智能化系統研發，從事貨物及技術進出口業務，包裝材料、

???自動化控制設備、計算機軟硬件、機械設備、化工產品（除危險化學品、監控化學品、

???民用爆炸物品、易制毒化學品）、金屬材料、通信設備及相關產品、電子產品、電氣設

???備的銷售，企業管理咨詢，商務信息咨詢。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后

???方可開展經營活動】

???（4）住所：中國（上海）自由貿易試驗區創新西路?778?號

???（5）2022?年度主要財務數據：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產為?452.18?萬元，凈資

???產?430.72?萬元；2022?年度，主營業收入?306.18?萬元，凈利潤?10.16?萬元。

???備相關履約能力。

???三、關聯交易主要內容

???公司與上述關聯方的關聯交易將遵循公平、合理的定價原則，依據市場價格協商定價，

并按照協議約定進行結算。

???公司與關聯方將根據生產經營的實際需求簽訂相關協議。

???四、關聯交易目的和對公司的影響

???公司?2023?年度預計發生的日常關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，

交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易

對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。

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???五、獨立董事及中介機構意見

???（1）獨立董事發表的事前認可意見：公司?2023?年度關聯交易預計符合公司正常經營活

動所需，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會因此對關聯

方產生依賴，不會對公司獨立性產生影響。因此，同意將該議案提交公司第三屆董事會第九

次會議審議。

???（2）獨立董事發表的獨立意見：公司?2023?年度關聯交易預計為公司日常經營所需，屬

于正常的商業交易行為。交易價格以市場公允價格為基礎，由雙方協商確定，未損害公司及

股東利益。在董事會表決過程中，關聯董事劉滬光先生回避表決，符合相關法律法規、規范

文件的有關規定，表決結果合法有效。因此，公司獨立董事一致同意公司?2023?年度預計的日

常關聯交易事項。

???海通證券作為公司的保薦機構，對上述日常關聯交易預計事項發表如下意見：

???（1）公司?2023?年度日常關聯交易預計符合公司正常經營活動所需，遵循市場公允定價

原則，不存在損害公司及股東利益的情況，不會因此對關聯方產生依賴，不會對公司獨立性

產生影響，符合公司全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

???（2）公司?2023?年度日常關聯交易預計事項已經公司董事會審議批準，董事會審議時關

聯董事依法回避表決，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號-創業板上市公

司規范運作》等相關規定的要求。綜上，保薦機構對美瑞新材?2023?年度日常關聯交易預計事

項無異議。

???六、備查文件

???特此公告。

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??????????????????????????????????????????????????????美瑞新材料股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????董事會

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